梁女士
2小時前在線
已認證
- 職位介紹
- 崗位職責: 1. Handle end to end KYC review of WPB SCC customer, including document validation and the Source of Wealth (SoW) determination; 2. Check to ensure the CDD Analysts have created, updated and maintained individual customer’s Know Your Customer (KYC) profiles in compliance with Line of Business (LOB) procedures & AML policies at on-boarding, periodic reviews & trigger review stage; 3. Review documents and KYC information provided to complete the due diligence process and customer profile. Co-ordinate with front line (RM/Business Support team) to obtain relevant information/facilitate discrepancy resolution; 4. Assesses Anti-Money Laundering (AML)/Terrorist Financing and overall client risks of internationally mobile, High Net Worth (HNW) and Ultra High Net Worth (UHNW) clients for existing customers; 5. Evaluates information using KYC information on system to determine the Bank’s appetite to onboard or maintain the customer; 6. Ensure that the profiles are complete and meet the requirements for profiles to be approved by stakeholders such as Business & FCC. 任職要求: 1. A Bachelor's degree or with equivalent industry/functional experience. Functional experience needs to be minimum of 2 years'experience in reviewing customer profile to ensure they meet the AML/Sanctions/KYC requirements; 2. Prior Experience in working on similar case manager roles in areas such as Account Opening is an added advantage; 3. Computer literate and ability to work on basic applications like MS Excel, MS Word and Lotus Notes 4. Excellent Communication skills in English – both written and verbal; 5. Ability to learn quickly and adapt to evolving and changing priorities. Procedures change frequently; selected candidates are expected to implement the changes immediately with minimal training. 福利待遇 - 具競爭力的薪酬:基本工資+績效獎金+輪班補貼+早晚班交通津貼; - 健全福利保障:五險一金+補充性商業醫療保險+免費年度體檢; - 暢享10+天假期:除享有國家法定節假日外,還擁有至少10天帶薪年假、12天帶薪病假、1天生日假、婚假、產檢假、產假以及陪產假、哺乳假等,助您達到工作生活的平衡; - 彈性福利制度:年假可買賣,商業醫療保險套餐可升級,您還可申請旅游補貼、個人進修補助、運動健身補貼等,滿足個性化福利需求; - 人性化工作環境:使用公司的員工餐廳、咖啡室、休息室、娛樂室等,進行勞逸結合; - 多元化員工活動:運動會、團建、年會等精彩活動給您平臺,任您施展才華。 培訓與發展 - 廣闊的職業發展平臺:遍及全球的集團網絡,提供擴展人脈及跨文化交流的機會,您還可申請不同國家及地區的長短期職位,不斷挑戰自我; - 系統性人才培育及發展:配備職業導師,為您提供清晰的職業規劃指導,充分挖掘橫向及縱向的發展潛力; - 完善的專業培訓體系:入職即可享帶薪培訓,多元化的培訓機會,還有資源及教育援助,幫您逐步實現職業目標。
- 其他信息
- 行業要求:全部行業
公司簡介
匯豐環球營運中心 - 中國
匯豐集團
匯豐控股有限公司是匯豐集團的母公司,總部設于倫敦。集團業務遍布歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲,以及中東和北非63個國家及地區設有辦事處,為全球客戶服務。于2022年9月30日,集團的資產達29,920億美元,是全球規模較大的銀行和金融服務機構之一。
香港上海匯豐銀行有限公司是匯豐集團的創始成員,透過旗下三大環球業務,包括財富管理及個人銀行、工商金融、以及環球銀行及資本市場,為全球客戶服務。
匯豐環球營運中心中國
匯豐環球營運中心中國成立于1996年。
匯豐環球營運中心中國在廣州和佛山擁有三個環球營運中心,分別位于廣州匯豐大廈、廣州太古匯辦公大樓以及位于廣東省金融高新區的匯豐銀行大廈,由匯豐環球客戶服務(廣東)有限公司統一管理,共同為匯豐集團世界各地的分支機構提供營運支援服務。
匯豐環球客戶服務(廣東)有限公司為匯豐集團在香港、英國、美國、加拿大、日本、中國大陸、新加坡和澳門的分支機構提供多種語言的優質服務,包括廣東話、普通話、英語、日語、韓語和泰語。
我們非常重視日常工作的質量,例如為客戶處理各種申請以及付款交易,這將為客戶帶來不一樣的體驗,并最終幫助業務增長。我們正在改革提供服務的方式,以反映客戶期望的理財途徑,即電子化程度更高、能即時實現以及先進的移動設備。我們擁有一支年輕、多元化且充滿抱負的員工隊伍,因此我們努力提供良好的工作環境,務求讓人人都產生歸屬感并能發揮自身潛力。
由于業務發展迅速,自25年前公司創立以來,員工人數也從最初60名員工的團隊發展成今天超過13,000名金融服務人員的專業團隊,為匯豐集團世界各地的分支機構提供如下服務:
1. 數據分析(財富管理及個人銀行和工商金融)
2. 銀行卡及貸款服務
3. 風險管控運營中心
4. 客戶及賬戶管理服務(財富管理及個人銀行和工商金融)
5. 催收
6. 合規稽查
7. 客戶聯絡中心(財富管理及個人銀行和工商金融)
8. 信貸分析(財富管理及個人銀行和工商金融)
9. 客戶盡職調查
10. 數字化客戶管理服務
11. 財務營運
12. 金融犯罪風險合規
13. 環球數據中心
14. 印務及電子出版
15. 環球調研
16. 環球員工背景審查
17. 第三方供應商管理中心
18. 環球貿易及供應鏈服務
19. 人力資源營運
20. 國際客戶開戶服務
21. 市場及證券服務
22. 按揭服務
23. 財富管理及私人銀行服務
24. 營運變革
25. 付款篩查服務
26. 付款服務
27. 退休金服務
28. 風險及合規營運
29. 并購融資業務執行
30. 承保服務
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